Tools
Login
You are here: Trang chủ » TIN TỨC » Tin nhanh » Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh
Thứ sáu, 03 Tháng 2 2023
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh

Email In PDF.

(TDGLaw) - Sau khi mua được các tài khoản ngân hàng - chủ yếu của học sinh, Lương Khắc Công cùng đồng bọn đã bán lại cho người Việt Nam ở Campuchia để kiếm lời.

Chiều 27-10, tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", gồm: Lường Khắc Công (SN 1997), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004) - cùng ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi hoạt động của các tội phạm trên không gian mạng, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 1 đường dây liên quan việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.



5 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng


Nhóm này được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng, các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram trao đổi, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì cả đường dây đều biết, bỏ trốn, tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ.
Ngoài ra, do các đối tượng cầm đầu đều đang sinh sống tại Campuchia nên quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến khoảng đầu tháng 9-2022, lực lượng chức năng nắm được thông tin Lường Khắc Công, đối tượng cầm đầu đường dây, bắt đầu quay trở lại Việt Nam.
Khi đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ vi phạm của nhóm đối tượng, ngay lập tức, các mũi trinh sát đồng loạt tiến hành bắt giữ Công cùng đồng bọn.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác liên quan, từ đó triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo cơ quan chức năng, Công từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia, có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện bị truy nã, liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP.Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Công mua thông tin mỗi tài khoản từ các đối tượng với giá 1,5-2 triệu đồng rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá 2-3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng.
Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.
Nhóm đối tượng này đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng mở tài khoản - - chủ yếu của học sinh, rồi bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về từ 375.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.
Từ cuối năm 2021 đến tháng 6-2022, Công và băng nhóm của mình đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8  điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng.
Trong qua trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một số tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỉ đồng, nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Vĩnh Gia (Theo Người lao động)

Tin mới cập nhật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Thẩm phán ở Bình Dương liên tục xin nghỉ việc

Thẩm phán ở Bình Dương liên tục xin nghỉ việc

(TDGLaw) - Số lượng án ngành tòa án tại Bình Dương đang thụ lý là rất lớn nhưng biên chế thiếu, thẩm phán, thư ký xin nghỉ nhiều gây áp lực trong công tác xét xử. Ngày 8-12, tại kỳ họp thứ 8 do HĐND tỉnh Bình Dương (khóa X) tổ chức, ông... Read more

Tin nhanh | Tràng An | 10 Tháng 12 2022 | Hits:62 | comments

Phạt 45 triệu đồng một cá nhân tự phân lô, quảng cáo bán đất nền trái phép

Phạt 45 triệu đồng một cá nhân tự phân lô, quảng cáo bán đất nền trái phép

(TDGLaw) - Mặc dù chưa được cấp phép đất dự án, một cá nhân đã tự vẽ bản đồ phân lô, quảng cáo, rao bán nền trên khu đất có diện tích gần 95.000m2 lên mạng xã hội. Khu đất bị biến dạng địa hình Ngày 10/10, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh... Read more

Pháp luật | Chu Nhung | 09 Tháng 12 2022 | Hits:70 | comments

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

(TDGLaw) - Sau hơn 1 tháng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trog quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương, đến nay có tổng số 4 bị cáo làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa... Read more

Pháp luật | Chu Nhung | 09 Tháng 12 2022 | Hits:53 | comments

Cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu bị 'gục' trước 'đạn bọc đường' của trùm buôn lậu như thế nào?

Cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu bị 'gục' trước 'đạn bọc đường' của trùm buôn lậu như thế nào?

(TDGLaw) - "Ông trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu cùng đàn em đã tiếp cận Đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan để đưa tiền với mục đích "xin bỏ qua". Sáng nay, 28-10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử sơ... Read more

Tin nhanh | Chu Nhung | 09 Tháng 11 2022 | Hits:91 | comments

Cần mạnh dạn áp dụng 'lẽ công bằng' trong xét xử ở nước ta

Cần mạnh dạn áp dụng 'lẽ công bằng' trong xét xử ở nước ta

(TDGLaw) - Có một thực tế mà các nhà làm luật, các chuyên gia… đều đồng tình, đó là sự cần thiết phải áp dụng “lẽ công bằng” để giải quyết một số vụ án ở nước ta. Ngày 28-10, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức... Read more

Tin nhanh | Chu Nhung | 09 Tháng 11 2022 | Hits:59 | comments

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.